香港比特币交易平台GBL涉嫌诈骗资金逃跑

香港比特币交易平台GBL涉嫌诈骗资金逃跑

近日，国内发生了第一起交易平台跑路的虚拟货币诈骗案。据网友称，11月26日香港注册交易平台GBL无法访问。微博账号btcmini称：凌晨2:00起，香港比特币交易平台gbl网站无法访问，首页显示黑客敲诈勒索的消息。消息一出，大部分玩家一致认为这是GBL自编自导的骗局，并迅速组织QQ群维权，试图对GBL进行详细调查。

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图为美国犹他州比特币爱好者为拍摄而制作的比特币实物币

中本聪解决了比特币发行和使用的信任问题，但没有考虑交易平台。在中国这个不断发展的比特币交易中心，新手遇到了江湖骗子。

您要立案吗？如何立案？ 2013年10月末，北京、上海、广州、深圳等中国大陆其他地区的民警也遇到了同样的问题。

10月26日，自称在香港的比特币交易平台GBL突然被篡改关闭，用户被踢出GBL官方QQ群——该交易平台唯一的用户群。联系渠道。用户这才明白GBL关门跑路了！

受害用户未来得及提现，同意在QQ群内组织群向当地公安机关报案。截至2013年10月30日，尚无公安机关就此立案。记者收到的回复大多是此类针对虚拟货币的案件没有先例，需要向上级汇报。

同样在今年 10 月，中国正悄然成为比特币最大的交易市场。

截至北京时间2013年10月30日6点，根据Bitcoinity.org对比特币交易平台的统计，过去6个月，BTCChina平台共交易了约1267万枚比特币。其中数量约占9.56%；在过去的 3 天里，这个比例变成了 33.94%，跃居第一，比第二名的 Mt.Gox 高出近 11%；在过去 24 小时内，为 32.98%。

10倍杠杆的诱惑

19岁的徐远达也参与了比特币投资。他是江苏省的一名高中生。

2012 年，他在一个论坛上了解到比特币这种虚拟货币。 2013年4月3日，他说服母亲，从她那里拿了2万元开始比特币交易，当时正好是一个高点，1200元/件。 “入门价格就像火箭一样。”徐远达周末对南方记者说。

5月27日，一位券商在全球最大比特币论坛中文版发帖宣传GBL交易平台，立即遭到网友质疑，网友不断找笑话——比如他们公司董事的照片，It被恒生银行“借用”；公司前台照片为华润PS；公司介绍很大一部分抄袭了新鸿基的内容。事发后受害人向南方周末记者提供的信息显示，GBL网站QQ群的客服和所谓董事长的QQ头像被他人盗用。然后，发现留下的法国分店地址是一家咖啡馆。

通过whois可以查到，GBL的域名（btc-gbl.com）是2013年5月9日才注册的，在被明眼人嘲讽简繁混用，明显的PS关于其虚假注册信息，高邦公司终于在2013年6月10日正式在香港注册处注册。虽然有公司注册，但GBL并没有香港海关货币服务经营执照或证监会执照，违反香港反洗黑钱法例及证券及期货条例。

比特币“老手”对这种错误百出的交易所的质疑很快被 GBL 经纪人的大量策略淹没了。他们占据了各种比特币相关的论坛，在每篇文章的后面附上“注册以免费添加两周的推荐”，GBL 向经纪人支付他推荐的客户交易费用的 5%。

在GBL“跌了也能赚钱”的鼓励下，徐远达从国内另一个交易平台拿出16.7个比特币进入GBL，因为它不仅买卖比特币直接在这里赚钱你也可以通过赌博赚钱。

当其他GBL受害者告诉南方周末记者他们选择这个交易平台的原因时，他们无非就是这几点：界面友好、提现速度快（只需2小时），更重要的是10倍杠杆交易。 GBL做了一个比特币期货市场。总之，如果你有1000元，现在1个比特币的价格是1000元，你可以交易10个比特币，你可以选择做多或做空。例如，如果你做多10，你将需要1000元的押金。那么如果价格上涨到1200元，你会赚2000元，但是如果你做多然后跌到800，你会赚-2000元。如果负数超过账户余额，则交易平台将强制平仓。

“本来，比特币市场波动很大，只要把握好节奏，就能赚大钱。”徐远达告诉南方周末记者，自己15天翻了一番，有的人从3万翻了20万。

赚钱是好事，但徐远达突然意识到一个问题——用户开仓后，可以选择不盈利或平仓。无论如何，价格总是会上涨和下跌。与用户对赌的GBL交易平台，显然赔钱的几率更大。这个平台的漏洞有多大？ GBL的盈利模式是不是很成问题？

在GBL平台交易了大约一个月后，他发现了一个秘密——你可以去Mt.计算收益）做庄家来控制小涨跌，从而赚取GBL的钱。

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具体做法是：由于中国的交易量一直不大，只要你去Mt.Gox花两三个比特币，就可以让MT涨1美元，然后开空头头寸在GBL中，然后在MT中取消订单，如果再次下卖单，MT可能会下跌。此操作只需 10 秒即可完成。个人没有损失，但价格曲线会有小幅波动。

但是，“一个人的手速慢，手速慢的话，很容易下错订单，被困。”许远达在QQ群里公开了方法，号召大家一起去Mt.Gox，还组织了一个20人的YY语音公会，带头帮大家下单和取消订单。每个人都听他的密码来开仓和平仓。 “这对 GBL 来说是一团糟。”

后来，徐远达才知道，原来已经有大户在做这个，赚钱了。 Mt.Gox的好行情，有时突然压低又无缘无故反弹，不排除GBL入市故意打压。

双方都很清楚，散户的这种做法也被GBL发现了。 9月中旬，GBL发布公告称，将取消该平台投注模式，并做一个期货交易系统进行撮合交易，即玩家相互对赌。 9月15日至9月底正式改版。

“我也是受害者！”

改变游戏规则后，意味着GBL只收取费用，几乎没有风险。很多人认为这是GBL改革的开始。

早期，10倍杠杆的平台投注方式吸引了用户。用户积累一定规模后，转向其他比特币交易所进行正规化运营。大家都很开心。

但从9月中旬开始，大量用户开始提现，表示不会玩了。许远达当时就担心GBL之前不应该盈利。如果有大量用户跑，他们会跑掉吗？

许远达记得，9月16日，他到家门前派出所报案，他见到的第一个警察根本不知道比特币是什么。幸运的是，有一个比较年轻的新警官在场。他在电视上听说了这件事，并帮他做了一份成绩单。在一页的成绩单中，徐远达用了3个小时讲解，一个学期10分钟。

最后，警察问他，“你输了吗？”

他说：“不。”

“你怎么了？你知道谁输谁报案吗？再说网站还没跑，你报什么案子！”

举报不成功，徐远达收回大部分资金。

9 月中旬，GBL 开始发行自己的原始股。网名“刘年”的重庆用户许远达的朋友，以8000元买入GBL原股。这8000元原本是飞立信为了成为GBL的经纪人而支付给GBL的定金。经纪人每月可以获得他们收取的客户费用的 5%。

在 9 月 15 日之前，成为 GBL 经纪人非常简单。 GBL会给你发一个Word文档，里面列出了一些问题，比如GBL费用如何收取，GBL的合伙人是谁香港账户可以买比特币吗，什么叫多空，如何平仓，你写答案发回去。考核通过后即可成为经纪人。

徐远达告诉南方周末记者，9月初他也做了这个Word文档，并通过了考核，但考虑到开学后大四，他还是放弃了。 9月中旬后，GBL券商政策调整为8000元押金，三个月后退还。

GBL 的原始股票正在出售。舰队年干脆把8000元的定金换成了GBL的股权，外加20%的买股礼物，一共持有9600股，每天分红1-2元。起初，本次股权发售仅面向券商和VIP，10月初左右开始面向普通用户发售。他的另一个不是经纪人的朋友也买了几千块。

10 月初，刘念闻到了 GBL 的问题。原因是GBL在国庆后推出了新政策。一些客户的账户已经有负数。按理说，他们不得不强行平仓。 GBL不仅不会平仓，还会继续借钱给你玩，直到亏损的数额。 50%的钱，如果半年后赚钱，可以退。

但是更改帐户以进行游戏非常容易。用户完全不用还钱给你，只需要换个账号继续玩。为什么要偿还 50% 的费用？这样一来，平台怎么能不赔钱呢？所以那个时候，刘念就意识到GBL要跑了，没想到来的这么快，这么突然。

从 10 月份开始，GBL 提现速度明显下降。不仅规定一天只能提现25%的GBL，需要一周时间才能清空，而且鼓励用户不要提现，不提现会有奖励。 10月22日，GBL客服发布公告称，正在培训中，无法提取大额资金，但小额仍可提取。

10月26日凌晨2:00前香港账户可以买比特币吗，仍有人提款。此后GBL网站无法访问，首页显示黑客勒索信息。比特币交易网站被黑客入侵并不少见。一些用户在群里讨论GBL应该解决这个问题。一些经纪人还让人们相信GBL会在他们的个人微博上解决问题。 28日，他们再次删除了这条微博。同时大喊：“我也是受害者！”

接下来谁会跑？

GBL 运行期间，许远达在电脑前熬夜，准备推出像 Btcmini 这样的面向比特币的导航网站。在他们包括的 18 家比特币交易所中，至少有 10 家像 GBL 一样诞生于 2013 年。

包含 2013 年计算机科学讲义 (LNCS) 系列会议论文集，作者是南卫理公会大学助理教授 Tyler Moore 和卡内基梅隆大学 Nicolas Christin 助理研究教授 Nicholas。他们追踪了过去 3 年建立的 40 家比特币交易所，发现其中 18 家已经关闭，包括交易量曾经排名第二的 TradeHill。 13 家在没有事先警告的情况下被关闭，5 家因黑客攻击而被迫关闭。 18个封闭平台中，只有6个退款客户，5个没有，剩下的几个状态不明。他们的研究表明，比特币交易所的平均寿命为 381 天，而新交易所的失败几率为 45%。

徐远达开通GBL受害者QQ群，与大家一起寻找GBL线索。目前该团伙有450人，约有200名遇难者主动登记。登记亏损超过500万元。还有很多人不愿意提供真实姓名、账号和联系方式，也没有统计数据。他估计成交量应该在1000万元左右。

在GBL事故发生前，成立于2013年6月的名为中盈数字货币交易所的比特币交易平台也在10月2日宣布“暂停运营”并退还客户。

GBL是国内第一个在没有事先通知的情况下跑路的平台。在GBL受害者QQ群中，网友称其为“首例带钱跑路的交易平台虚拟货币诈骗案”。目前，没有公安机关愿意立案，这意味着他们的损失无法挽回。许远达担心，“如果GBL不追究，肯定会有人跑掉。”

一位来自广西北海的陈先生告诉南方周末记者，比特币的概念给了人们希望，却被骗子利用。当时他之所以选择在这个平台交易，是因为他对GBL的香港背景很感兴趣。他们以为自己可以躲过政府打压的风险，但现在看来政府不得不打击这些骗子了。

中国对比特币交易的参与度与日俱增，但这些交易也处于不受监管的灰色地带。目前交易平台不少于20家，大部分网站都在海外设立域名服务器，无需备案。做交易平台几乎没有门槛，成本在1万元左右。公开发售的交易平台源码在2000元到6000元不等。如果你再租一台服务器，问两个客服，就可以打开了。

国内很多平台都展开了激烈的用户争夺。中国最早、规模最大的交易平台比特币中国自2013年9月24日起正式开通零交易手续费服务，部分小平台不得不效仿。

有些平台还想出了其他玩法，比如一些私募的比特币股票，许远达就买过一次。 2013年7月末，一家名为BTI的公司推出了“人人可以拥有一台矿机”的“Myminer”项目。计划批量采购挖矿芯片制造比特币矿机，集中托管维护挖矿，发行原始股募集资金。 ，发行价为0.015 个比特币。募集资金到位后，股东们并没有等待矿机，而是等待原股股价上涨，最高时间为0.03比特币。

许远达在0.02购买了比特币。 9月，发行人宣布矿机无法完成，计划中止并实施原股回购。所有的投机者都赔了钱。 “这是一个公开的欺骗。”徐远达表示，从7月底的发行到9月份的回购，比特币无息贷款，再加上比特币的增加，骗了很多钱。

类似于在豆瓣的比特币群中也被诟病的空手套白狼的方法，一个名为42BTC的比特币平台于2013年5月推出了比特币矿机预售计划，并从用户那里筹集了购买资金。如果达不到，最后只退了55%的货款，这让用户很不满意。

如果仅仅依靠比特币交易手续费，平台的收入是非常有限的，所以越来越多的人想要在交易平台之外做比特币交易。除了GBL，目前国内还有很多类似的平台从事比特币相关的股票和期货交易。但是，比特币本身的合法性仍然难以建立，交易所的风险更大，是否会被政府取缔也是一个很大的问题。在海外，一些大型交易所选择主动关闭。

2012年10月，英国全球比特币证券交易所（GLBSE）突然关闭，比特币矿业公司Asic和Giga-mining都在其平台上出售股票，用投资者的钱购买设备并向股东分红鼎盛时期，它承担了全网10%的算力，交易量与Mt.Gox相当。其创始人 Nefario 最近在英国《连线》杂志上解释说，他选择关闭的原因是有被指控洗钱、税收、监视的风险。

2013 年 9 月下旬，全球最大的比特币交易所之一 BTC-TC 宣布关闭，理由是“虚拟货币监管环境的变化”。

比特币志愿者从一开始就专注于推动比特币的合法化，最大的成果是在德国——2013年8月，德国政府承认比特币为记账单位（unitofaccount），允许政府对比特币用户征税和矿工。

在美国，2013 年 3 月 18 日，美国财政部金融犯罪执法网络发布了虚拟货币管理条例，将比特币交易视为汇款业务。 MtGox 被列为重要的监管目标。 2013 年 5 月，美国国土安全部冻结了 MtGox 的两个美国银行账户，指控该公司协助洗钱和无照经营汇款业务。

为了获得经营许可，MtGox 需要支付 2500 万美元购买交易许可，完成所有手续需要将近一年的时间。 10月2日，FBI突袭了最著名的地下交易网站“丝绸之路”，没收了2.6万比特币，总价值约320万美元。

尽管如此，比特币财富故事仍在继续。据卫报 10 月 29 日报道，挪威青年 Kristoffer Koch 在 2009 年以 27 美元的价格购买了 5000 枚比特币，而 2013 年这些比特币的价值约为 88.6 万美元。他最近卖出了 1000 枚硬币，并用这笔钱在挪威首都奥斯陆的一个富人区买了一套公寓。

10 月 22 日，比特币兑美元价格再次突破 200 美元，达到历史最高水平。六天后，央视最后一次新闻播报，是加拿大将开通全球首台比特币自动柜员机的消息。比特币玩家在论坛讨论，这是否意味着中国也将赋予比特币合法地位？

第二天，比特币对美元的价格约为233美元，对人民币约为1300元。