《币圈余额宝》400亿“震惊案”！200万人陷入币圈传销

目前区块链技术火热，但也让一些打着区块链名义进行传销的不法分子寻找新的噱头。他们经常利用公众对区块链的不熟悉，却听说过比特币等数字货币的“发财神话”，承诺低投入、高回报、线下发展。不知道真相的人很容易上当受骗。

公安部近日发布消息称，公安机关破获首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉案金额超过400亿元！

据消息人士透露，这是一个在国内外盘踞的超大型跨国网络营销机构，涉及参与者超过200万币圈第一大案，层级关系复杂，层级超过3000层。

被调查机构名称为“PlusToken Platform”，打着“全球首个区块链应用”的幌子，号称“币圈月宝”。数字货币增值服务”。

事实证明，这是一个与“区块链”和“数字货币”热点擦肩而过的彻头彻尾的传销团伙。

据公安部网站发布的消息，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“PlusToken平台”并开发相关应用币圈第一大案，开始从事网络传销犯罪活动。

该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务、承诺高额返利、吸引大众参与的幌子。

他们内部分工明确：平台下设技术团队、营销团队、客服团队、配币团队，分别负责技术运维、宣传推广、咨询响应、审核和提取硬币。

不管表面上多么“先进”，具体的参与形式就是典型的传销“金字塔”结构。

据公安部通报，参与该平台的人，只有在网上推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”后，才能获得会员资格。币”，并按照加法的顺序形成上下线和层次关系。

平台根据线下开发数量和投入资金金额，将会员分为会员、大户、大咖、大神、创作五个等级，并根据等级分配相应数量的“加币”作为奖励和回扣。

为了吸引更多人参与，该犯罪团伙还利用网络宣传平台加入方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，并聘请外籍人员冒充平台创始人打包打造所谓的“国际平台”和“国外项目”。“后台，通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动来宣传平台，甚至多次斥巨资举办数千场海外推介会。

现在，在它的一些公开宣传和营销号上，你仍然可以看到粉饰门面的“记录”。比如“参加区块链峰会”、“获得年度区块链影响力品牌”、“会见全球区块链技术专家”等。

在“高大上”的包裹下，平台存续期间已发展会员超过200万，层级关系超过3000个，累计向会员收取比特币、以太坊等数百万种数字货币，涉及金额案件达400余亿元，其中大部分数字货币用于发放会员“拉人头”奖励，部分为陈某等人的日常开支和个人挥霍变现。

2019年6月，在公安部的协调组织下，本案民警专案组先后派出柬埔寨、越南、马来西亚等地，积极配合当地警方，成功抓获27名重大犯罪嫌疑人。躲在国外。2020年3月，公安部在全国范围内部署公安机关开展集群行动，将82名传销犯罪骨干全部抓获，彻底摧毁了这个盘踞国内外的超大型跨国网络传销组织。

PlusToken的宣传资料显示，PlusToken号称是全球首个区块链生态应用，集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体。一个一体化的生态系统，努力满足区块链领域所有用户的所有需求和价值。

据宣传资料显示，PlusToken钱包目前已覆盖全球近170个国家，包括中国、日本、韩国、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯、缅甸等，涉及300万人，吸纳更多超过20亿的资金。

据公安部介绍，PlusToken平台由技术团队、营销团队、客服团队、配币团队组成，分别负责技术运维、宣传推广、咨询响应、以及审计和提取硬币。参与者可以通过在线推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”来获得会员资格。会员将根据所支付的数字货币的价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入的顺序形成上下线。和层次关系。平台根据线下开发的数量和投入资金的多少，将会员分为五个等级：会员、大户、大咖、